© 2015-2024 Народный Инвестиционный Банк
Информация по требованиям FATCA
Курсы Валют

Самара
ЦБ
$ USD 90,15 99.00 90,2486
EUR 97,80 108.00 97,8788
CZK 2,50 39,5914
£ GBP 105,00 114,8323
CHF
¥ CNY 11,70 12,4266
В целях исполнения требований FATCA АО КБ «НИБ» проводит процедуры выявления налоговых резидентов (налогоплательщиков) США среди своих клиентов и на ежегодной основе будет сообщать информацию о счетах, принадлежащих налоговым резидентам США.
    В целях выявления критериев отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика согласно требованиям FATCA, Банк проводит опрос физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание в Банк, путем заполнения клиентом Опросного листа, содержащего согласие на передачу информации в Налоговую службу США и  в уполномоченные органы Российской Федерации (Банк России, Росфинмониторинг, ФНС).
    В случае если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (размещена на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
    Клиенты - юридические лица, в которых прямо или косвенно от 10 % и выше акций (долей) уставного капитала владеет персона США (для инвестиционной компании - любой процент владения от 0 %) необходимо предоставить заполненную форму W-8BEN/ W-8BEN-E (размещены на сайте Налоговой службы США: http://www.irs.gov).
Ответственные рекомендации по заполнению налоговых форм Вам может дать только Ваш налоговый  консультант.
     В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ  АО КБ «НИБ» вправе запрашивать клиентов, в отношении которых имеются обоснованные предположения, что клиент является иностранным налогоплательщиком информацию, идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика.
    В случае не предоставления клиентом запрашиваемой АО КБ «НИБ» информации в течение 15 рабочих дней со дня направления запроса, а также в случае отказа от предоставления согласия на передачу информации в уполномоченные органы, Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, расторгнуть в одностороннем порядке договор, уведомив клиента о принятом решении не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
   
    Дополнительно сообщаем, что АО КБ «НИБ» прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (IRS) и получил статус финансовой организации, соблюдающей требования FATCA (Participating Foreign Financial Institution, PFFI). Банку был присвоен глобальный идентификационный номер (GIIN) NX77B4.00000.LE.643.
Физическим лицам
Юридическим лицам